대포통장 107개로 5천억 세탁…19명 검거 소식은 불법 도박 사이트의 범죄 수익금을 조직적으로 세탁해 온 일당이 경찰에 붙잡히면서 주목받고 있습니다. 광주경찰청은 대구와 부산에 거점을 두고 전국에서 점조직 형태로 활동하던 자금 세탁 조직원들을 무더기로 검거했습니다. 이들은 타인 명의의 대포통장을 이용해 추적을 피하며 수천억 원대의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받습니다.
핵심 내용
이번에 적발된 자금 세탁 조직은 대구와 부산을 거점으로 삼고 활동해 왔습니다.
이들은 불법 도박 사이트 운영자들로부터 의뢰를 받아 범죄 수익금을 전문적으로 세탁해 주었습니다.
지난해 7월부터 1년간 이들이 세탁한 불법 자금의 규모는 무려 5,062억 원에 달합니다.
범행에는 타인 명의로 개설된 대포통장 107개가 동원되었습니다.
이들은 경찰의 추적을 피하기 위해 서울, 대전, 부산 등 전국 각지에 흩어져 생활했습니다.
조직원들은 서로의 실제 신원을 모른 채 오직 텔레그램 대화명으로만 연락하는 점조직 형태로 움직였습니다.
총책을 중심으로 통장 모집, 입금 확인, 자금 이체, 현금 인출 등 역할을 철저히 분담했습니다.
이체 지시를 받으면 범죄 수익을 2차, 3차 계좌로 빠르게 분산했으며, 계좌가 막히면 즉시 새 대포통장으로 교체했습니다.
수십만 원에서 수백만 원의 대가를 받고 자신의 계좌와 체크카드를 넘겨준 명의 제공자 160명도 함께 적발되었습니다.
광주경찰청 광역범죄수사대는 자금 세탁 조직원 19명을 검거하여 이 중 12명을 구속 송치하고 7명을 불구속 송치했습니다.
경찰은 수사 과정에서 현금 2억 4,300만 원과 시가 1억 5,000만 원 상당의 명품 시계 2점, 고급 의류 등을 압수했습니다.
또한 총책 등 8명의 재산 25억 9,500만 원에 대해 기소 전 추징 보전을 신청해 범죄 수익을 동결했습니다. ㄷㄷ
참고 자료
대포 통장 107개로 범죄수익 5천억 세탁...19명 검거5천억 범죄수익 세탁한 조직원 등 179명 무더기 검거...19명 송치불법 도박수익 5천억, 대포통장 107개로 자금세탁
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